Прежде чем заключать какие-либо договорные отношения с этим предприятием, проверьте его текущее положение в федеральном реестре. По состоянию на 2023 год идентификационный номер налогоплательщика 7723896624 и регистрационный код 402 указывают на деятельность, управляемую директором, который также выступает в качестве основного учредителя. Такая двойная роль увеличивает влияние одного лица на все формы корпоративной деятельности.
Организация ведет коммерческую деятельность по юридическому адресу, связанному с Измайловским районом. Заявленная сфера деятельности включает в себя различные виды экономических операций, с особым акцентом на услуги. Все заявленные операции должны быть сопоставлены с фактическими результатами деятельности, доступными через ежеквартальные налоговые декларации и публичные отчеты.
Проверьте наличие активных обязательств или судебных разбирательств — особенно в отношении рисков банкротства и нерешенных долгов. Судебные данные за 2023 год подтверждают как минимум одно судебное дело, которое может повлиять на стабильность контрагента. Будьте осторожны, если компания не продемонстрировала способность отвечать на претензии кредиторов или жалобы клиентов или партнеров.
Структура собственности показывает отсутствие внешних акционеров; компания полностью принадлежит ее единственному основателю. Это упрощает анализ внутреннего контроля, но вызывает опасения по поводу рисков аффилированности с другими компаниями, находящимися под тем же руководством. Оцените все известные связи через публично раскрытые отношения и предыдущее директорство.
По последним данным, численность персонала остается низкой, что негативно сказывается на способности компании масштабировать деятельность или брать на себя большие объемы обязательств. Налоговые декларации свидетельствуют о регулярных платежах, однако для обеспечения соответствия законодательным требованиям необходимо подтвердить фактические суммы перечислений. Отсутствие или задержка подачи деклараций — ранний признак финансовой нестабильности.
Прежде чем приступать к работе, необходимо провести полную оценку непрерывности деятельности, концентрации учредителей, видов осуществляемой деятельности и истории судебных дел. Если опасения сохраняются, направьте письменный запрос в компанию или сообщите в регулирующие органы, если организация не реагирует должным образом.
Оценка финансовых рисков: Организация 7723896624
Проверяйте надежность кода организации 7723896624 перед заключением любых договоров. Основной вид деятельности: оптовая торговля (ОКВЭД 46.90). По данным государственных реестров, директор, занимающий в настоящее время руководящий пост, связан с несколькими фирмами, что вызывает опасения в отношении косвенной аффилированности и схем контроля через связанные организации.
- Официальный адрес указан: Москва, но предыдущие записи указывают на возможный переезд в 2024 году.
- На момент последнего обновления информации налоговых задолженностей не числится; однако в предыдущей истории имеются неурегулированные обязательства на общую сумму более 402 тысяч рублей.
- Основные финансовые показатели свидетельствуют о снижении доходов и нерегулярном представлении отчетности. Отсутствие прозрачности в финансовой отчетности является тревожным сигналом для любого кредитного сотрудничества.
- Открытых дел о банкротстве нет, но несколько мелких исков от коллекторов и поставщиков остаются в открытом доступе в судебных документах.
- Результаты поиска директора указывают на связь с компаниями, участвующими в долговых спорах и процедурах взыскания налогов. Оцените, проходят ли финансовые потоки через связанные стороны или неясные структуры.
Если ваша организация планирует потребовать предоплату, запросите подтверждение текущей ликвидности. Эта организация не отвечает оперативно на требования кредиторов, и неясно, управляются ли средства внутри компании или перенаправляются через подставные структуры.
- Отслеживайте историю платежей с 2022 по 2024 год, чтобы выявить нарушения.
- Запросите подтверждение фактической работы офиса по указанному адресу.
- Используйте внешние источники для проверки судебных исков или налоговых штрафов.
Убедительных доказательств мошенничества нет, но косвенные связи с проверяемыми фирмами снижают доверие. Если ответы не удовлетворили, перейдите к официальной жалобе через портал налогового органа или запросите финансовую отчетность напрямую. Если ответа нет, пересмотрите условия сотрудничества или потребуйте гарантий.
Зарегистрированный юридический адрес и фактическое местонахождение СТАТУС-7
Прежде чем начинать какие-либо финансовые отношения, проверьте текущее присутствие этой организации. По данным государственных реестров, юридический адрес СТАТУС-7 указан по адресу: Москва, Бирюлевская улица, дом 59, этаж 4, офис 10. Однако проверки на месте и отзывы сотрудников вызывают сомнения в том, что с этого места ведется реальная деятельность.
В 2023 году организация все еще была официально зарегистрирована по этому адресу и связана с кодом ОКВЭД 46.90, что свидетельствует о направленности на оптовое посредничество. Однако стабильное присутствие сотрудников или активные бизнес-процессы в помещении не были подтверждены. Несколько человек пытались посетить этот объект, но сообщили, что физически связаться с компанией не удалось.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации — 7723896624. Этот идентификатор следует использовать при проверке связи с судебными процессами или при проверке соответствия нормативным требованиям. По последним данным, организация не значится в открытых реестрах банкротств, хотя иски и судебные споры могут продолжаться.
Данные о руководстве показывают, что директор, который в настоящее время управляет организацией, был назначен в 2023 году. Указанный руководитель отвечает за соблюдение законов о прозрачности местонахождения, в том числе за соответствие реальных рабочих адресов тем, которые сообщаются властям.
Штатное расписание остается неясным, а количество сотрудников не подтверждено. Анонимные отзывы свидетельствуют о низкой численности персонала и ограниченной активности. Такие признаки могут свидетельствовать о «подставном» поведении или минимальном операционном масштабе, особенно в контексте оптовой торговли.
Стороны, рассматривающие возможность взаимодействия, должны перепроверить местоположение с помощью методов проверки третьей стороной. Телефонный звонок в заявленный офис может помочь определить, возможны ли законные консультации или общение. В случае уклончивых ответов или их отсутствия заинтересованным сторонам может потребоваться подать официальные жалобы или передать вопросы в надзорные органы.
Чтобы избежать возможной потери средств или осложнений в договорных отношениях, перед переводом денег или назначением сотрудников убедитесь, что организация физически существует по указанному адресу. Эта мера предосторожности крайне важна при работе с организациями, которые могут не соответствовать стандартам прозрачности, принятым в коммерческой деятельности.
Проверка государственной регистрации и учредительных документов
Подтвердите наличие полных регистрационных данных в едином реестре юридических лиц, где доступны официальный статус, ИНН и ОГРН. Компания «СТАТУС-7» зарегистрирована на одного учредителя, выступающего одновременно в качестве собственника и руководителя, что может повлиять на прозрачность принятия решений.
Изучите устав и учредительный договор, чтобы подтвердить права единственного участника и определить, требуются ли дополнительные согласования для сделок с высокой стоимостью. Обратите внимание на юридический адрес и его соответствие реальной офисной деятельности. Несоответствие может свидетельствовать о формальном присутствии.
Проанализируйте заявленные виды деятельности и основной код ОКВЭД. В «СТАТУС-7» в качестве основного направления указаны услуги, связанные с организационным консультированием. Убедитесь, что это соответствует реальной деятельности и соответствующим лицензиям, если это требуется по закону. Дополнительные коды ОКВЭД указывают на участие в 22 категориях, что свидетельствует о диверсификации деятельности, которая может потребовать дополнительной проверки.
Убедитесь в отсутствии государственных ограничений или процедур ликвидации путем прямого запроса в реестр. Запросите актуальные выписки с официальными печатями. Если у организации есть долги или исполнительные производства, они будут указаны в соответствующих разделах. Ассоциированные организации, особенно с общими учредителями или адресными связями, могут потребовать параллельной проверки.
Уточните, были ли в последнее время внесены какие-либо изменения в учредительные документы, например, увеличение капитала, передача прав собственности или корректировка численности сотрудников. Размер штата, особенно если он небольшой, может повлиять на потенциал оказания услуг и вызвать опасения, если показатели доходов непропорционально высоки.
Свяжитесь с указанным представителем по телефону, чтобы проверить текущую деятельность, обсудить масштабы и подтвердить представленную информацию. Любые уклонения или расплывчатые ответы могут потребовать дополнительных запросов документов или проверки третьей стороной. Плата за копии документов или перевод под присягой должна быть включена в общие расчеты затрат на проведение необходимых процедур проверки.
Корпоративная структура и сведения о владельцах компании СТАТУС-7
Сохраняйте повышенное внимание к текущей организационной структуре: СТАТУС-7 зарегистрирован под налоговым идентификатором 7723896624, который коррелирует с федеральными данными, подтверждающими его категорию юридического лица и пороговые значения выручки. Полный контроль осуществляется одним директором, который также выступает в качестве учредителя и ключевого лица, принимающего решения. Такое объединение ролей может вызывать опасения относительно баланса управления и механизмов финансовой отчетности.
Учредители и аффилированные лица
Организация была создана в 2023 году единственным учредителем. В едином реестре не указано ни одного дочернего учредителя. Признаки аффилированности указывают на возможные операционные связи как минимум с двумя внешними организациями через общих директоров и совпадающие адреса регистрации. Такие связи могут влиять на нейтральность в принятии решений или указывать на потенциальную финансовую зависимость.
Основные юридические и операционные характеристики
Основным заявленным видом деятельности по классификационному коду ОКВЭД 62.01 является консультационная поддержка в области информационных технологий и связанной с ними цифровой инфраструктуры. Вторичные виды деятельности охватывают 5 зарегистрированных направлений, начиная от разработки технических систем и заканчивая техническим обслуживанием. Такая диверсификация предполагает операционный разброс, но может и размывать фокус основных компетенций.
Данные о численности персонала на 2024 год указывают на численность в 8-12 человек. Заявленная стоимость капитала составляет 402 000. Все налоги подаются через единого налогового режима, что предполагает упрощенную финансовую отчетность. Такая модель налогообложения, хотя и выгодна для небольших компаний, снижает прозрачность финансовых потоков, особенно в контрактах, связанных с передачей значительных денежных средств или договорами на оказание дорогостоящих услуг.
Помните об этих структурных особенностях, когда начинаете деловые связи или вступаете в долгосрочные партнерства. Тщательная оценка аффилированных структур и подтверждение юридической истории директора через ФНС и арбитражные протоколы рекомендуются для того, чтобы проактивно реагировать на сигналы риска.
Постановка на налоговый учет и статус юридического лица СТАТУС-7
Проверьте регистрацию по ИНН 7723896624, где организация числится с 2023 года. Организация зарегистрирована как работающая по единой системе налогообложения, что свидетельствует об упрощенной отчетности, но требует тщательного контроля на предмет нарушений.
Обзор налоговой позиции
- Юридическое лицо находится в Москве и официально зарегистрировано для целей налогообложения.
- Основной учредитель владеет 100% акций, внешних аффилированных лиц или совместного владения не выявлено.
- По последним данным, «СТАТУС-7» не отмечен в публичных базах данных за просроченные обязательства или задолженность, превышающую 402 тыс.
Дополнительные сведения
- В настоящее время с компанией не связано никаких налоговых споров или исполнительных производств, однако судебные записи свидетельствуют о наличии ранее рассмотренных гражданских дел, в которых организация фигурирует в качестве ответчика.
- Существует информация о деятельности в секторах, обычно подверженных нарушениям в движении денежных средств, где могут возникнуть жалобы в случае невыполнения договорных обязательств.
- Информация о хозяйственной деятельности компании представлена с ограниченной прозрачностью, а фактический объем операций остается неясным — это может свидетельствовать либо о спящем состоянии, либо о намеренно минимальном раскрытии информации.
Компании, работающие с STATUS-7, должны оценить потенциальный риск, изучив публичные реестры и доступные финансовые раскрытия. Запросы следует направлять по официальным каналам, где можно сообщить о проблемах или запросить дополнительную документацию, особенно если обнаруживаются необычные схемы деятельности или собственности.
История судебных разбирательств и публичные записи, связанные с компанией STATUS-7
Для тщательной оценки проверьте, зарегистрированы ли какие-либо судебные иски или финансовые претензии, связанные с организацией, в официальных публичных базах данных по состоянию на 2024 год. Уточните, значится ли компания в качестве ответчика или истца в текущих или закрытых делах, включая подробную информацию о типах и результатах судебных разбирательств. Проверьте, нет ли у компании накопленных долгов или налоговых задолженностей, о которых сообщили соответствующие органы, с указанием сумм и дат зарегистрированных финансовых обязательств.
Зайдите в государственные реестры, чтобы собрать данные об аффилированных лицах, таких как директора, консультанты или контролирующие акционеры. Уточните, кто несет основную ответственность в организации, включая имя директора и его официальный адрес. Проверьте, не фигурирует ли название организации в консолидированных налоговых или финансовых декларациях, что может указывать на наличие собственности или операционных связей с другими организациями.
Оцените размер и численность персонала, заявленные в ежегодных декларациях, чтобы понять масштаб организации и изменения в составе сотрудников. Сделайте перекрестные ссылки на финансовые платежи, включая налоговые начисления и штрафы, чтобы выявить любые неурегулированные обязательства. Проанализируйте связи через собственность или операционную деятельность, которые могут выявить сеть связанных компаний или лиц с общими интересами или долгами.
Получите информацию о регистрации организации в едином государственном реестре, обеспечив точность данных о кодах основных видов деятельности и правовом статусе. Определите, налагались ли административные санкции или ограничения на деятельность. Проследите историю смены адресов и юридических уведомлений, чтобы оценить стабильность и прозрачность организации.
Публичные документы также дают представление о финансовых и операционных связях, таких как доли в собственности или консультационные отношения, которые могут повлиять на оценку риска. Убедитесь, что организация имеет лицензии или разрешения на свою основную деятельность, и проверьте наличие каких-либо нерешенных финансовых обязательств перед государственными или частными организациями.
Получить доступ к официальным записям в Едином государственном реестре, который содержит исчерпывающие данные об организациях, включая аффилированные лица, текущего руководителя, учредителей и финансовые показатели по состоянию на 2024 год. В записи 628 содержится подробная информация о процедурах банкротства и непогашенных долгах, что позволяет проверить, не числится ли субъект банкротом или не вовлечен ли он в коллекторскую деятельность.
Обратитесь к специализированным службам финансового мониторинга, предлагающим информацию о состоянии задолженности и кредитных рисках. Эти платформы отслеживают данные о суммах задолженности, стоимости претензий и роли коллекторских агентств, что позволяет получить четкое представление о финансовом состоянии компании с классификацией STATUS-7.
Информация из нормативных и консалтинговых источников
Нормативные базы данных раскрывают схемы аффилированности и контроля, определяя, кто управляет организацией или оказывает на нее влияние. Эти данные позволяют выявить любые таинственные связи или скрытые изменения в руководстве, особенно если речь идет о нескольких руководителях или учредителях.
Консалтинговые компании, специализирующиеся на проверке соблюдения требований законодательства и финансовом аудите, предоставляют специализированные отчеты, в которых указываются ключевые показатели деятельности, организационные связи и риски, связанные с неплатежеспособностью или скрытыми обязательствами. Такие отчеты могут прояснить, что происходит за кулисами в отношении кредиторов и процессов возврата долгов.
Практические инструменты для проверки и обновления информации
Онлайн-платформы и официальные порталы регулярно обновляют информацию об изменениях статуса, включая смену руководства, владельцев и кредитоспособности. Используйте эти ресурсы для отслеживания перемещений через аффилированных лиц, непогашенных долгов и любых судебных разбирательств, зарегистрированных в отношении компании.
Сочетание данных из официальных реестров, сервисов финансового мониторинга и материалов консультантов обеспечивает полный спектр проверенной информации об организациях с классификацией STATUS-7, предоставляя надежные рекомендации для принятия обоснованных решений.