Прежде чем вступать в финансовые отношения с этой микрокредитной организацией, проведите полную проверку по ее регистрационному коду 7806588260 . Компания занимается выдачей кредитов и может представлять значительный риск из-за накопленных долгов и судебной деятельности.
В настоящее время организация находится по юридическому адресу в Санкт-Петербурге. Официальные налоговые данные свидетельствуют о проблемах с налогами и несвоевременной сдаче отчетности. Проверьте статус компании в Едином государственном реестре, чтобы убедиться, что она находится в процедуре банкротства или включена в список рискованных фирм.
Аффилированность компании с несколькими другими юридическими лицами вызывает опасения в отношении потенциального конфликта интересов и прозрачности деятельности. Изучите полный список учредителей и сделайте перекрестные ссылки на аффилированные микрофинансовые организации, чтобы лучше понять общие интересы и обязательства.
В настоящее время компания работает по одному из 7 видов микрофинансовой деятельности, но активные конкуренты в регионе часто отмечают задержки в регистрации и нарушения в соблюдении требований. Используйте публичные базы данных для полной проверки истории управления, судебных исков и просроченных обязательств.
Обратите особое внимание на юридические записи по указанному ИНН. Организация может быть вовлечена в неразрешенные судебные споры, что негативно отразится на ее способности выполнять финансовые обязательства. Перед принятием решения проверьте всю имеющуюся финансовую отчетность и отследите наличие исполнительных производств.
Налоги и пошлины
Проверьте налоговые обязательства юридического лица по реестру Федеральной налоговой службы. Для запроса актуальных данных используйте полное юридическое наименование организации и ее основной государственный регистрационный номер:
- видах налогов и сборов, применяемых в зависимости от организационно-правовой структуры и лицензируемых финансовых услуг;
- задолженности по налогам, штрафам и начисленным пеням;
- информация о процедуре банкротства, если применимо;
- сведения о дисквалифицированных руководителях, участвующих в налоговых делах.
Кредитор зарегистрирован по юридическому адресу, указанному в официальном реестре. Используйте этот адрес при подаче запросов о неисполненных обязательствах. Проверьте, не числится ли организация среди тех, у кого есть неисполненные налоговые обязательства, и не находится ли она в процессе банкротства.
При анализе данных ориентируйтесь на:
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код основного вида деятельности (ОКВЭД);
- основной вид деятельности — выдача краткосрочных займов по модели микрофинансирования;
- кто руководит организацией и участвовал ли нынешний директор в подобных судебных делах ранее;
- количество и виды судебных разбирательств, особенно в отношении неуплаченных налогов или споров с налоговыми органами.
Организации, занимающиеся как минимум 7 видами финансовых услуг, должны декларировать все налоговые обязательства, относящиеся к каждому виду. Проверьте, соблюдает ли данное юридическое лицо, занимающееся выдачей «вареных» займов, это требование. Также проверьте, раскрывает ли компания полную информацию о налогах в своих открытых отчетах. Несоблюдение этого требования может свидетельствовать о наличии скрытых долгов.
Проверки и меры контроля
Прежде чем начать сотрудничество с данным микрофинансовым кредитором, проверьте данные контрольно-надзорных органов, зарегистрированных по ИНН 7806588260. Особое внимание следует уделить:
- Налоговые проверки — Проверьте все недавние проверки, связанные с неуплатой налогов, сборов или долгов. Неразрешенные обязательства могут свидетельствовать о финансовой нестабильности.
- Связи с дисквалифицированными лицами — Проанализируйте команду менеджеров на предмет связей с дисквалифицированными лицами, которым ранее было запрещено заниматься финансовой деятельностью, или компаниями, объявленными в состоянии банкротства.
- Аффилированные структуры — изучите потенциальные связи с другими кредиторами, особенно с конкурентами или организациями, участвующими в сомнительных кредитных схемах. Используйте открытые корпоративные реестры, чтобы отследить принадлежность и регистрационные связи.
- Проверка официального адреса — подтвердите текущий юридический адрес, чтобы убедиться, что он не является местом массовой регистрации, используемым несколькими подставными компаниями. Это может свидетельствовать о риске при заключении контрактов.
- Прошлые контрольные действия — просмотрите историю плановых и внеплановых проверок (KNM). Обратите внимание на любые нарушения, связанные с основной деятельностью, такие как незаконное взыскание платежей или вводящие в заблуждение предложения по займам.
Надежная оценка рисков включает проверку внешних баз данных для выявления того, работает ли организация через посредников или в качестве скрытого контрагента по различным видам кредитных услуг. Сопоставьте названия и налоговые идентификаторы в аффилированных сетях. Организации, работающие под одним брендом, например «Вареные», могут иметь общие обязательства или подвергаться риску. Оцените всю цепочку связей, прежде чем заключать какое-либо соглашение.
Конкуренты
Прежде чем начать финансовое сотрудничество с этим кредитором, проанализируйте аналогичные организации, работающие под ИНН 7806588260. Выясните, где расположены их конкуренты, какие виды займов они предлагают, не дисквалифицированы ли их руководители по судебным решениям или административным проверкам. Некоторые организации этого сегмента могут вести параллельную деятельность под разными юридическими лицами или через аффилированных посредников, что повышает риск возникновения скрытых долгов или косвенных обязательств.
Обращайте внимание на конкурентов, организационно-правовая форма которых также связана с микрофинансированием или кредитованием. Изучите публичные данные о банкротствах, судебных делах и исполнительных производствах. Используйте открытые реестры, чтобы проверить, нет ли у этих организаций текущих судебных разбирательств или нерешенных налоговых вопросов. Если у конкурента есть история договорных споров или он часто фигурирует в оценках рисков контрагентов, это может свидетельствовать о нестабильности или агрессивной практике кредитования.
Оцените, как конкуренты строят свою деятельность и занимаются ли они оформлением займов напрямую или через третьих лиц. Проверьте, прозрачны ли их финансовые операции или скрыты юридическими наслоениями. Изучите данные о руководстве и убедитесь, что директор, включенный в список, не был недавно заменен или дисквалифицирован. Частая смена руководства может свидетельствовать о внутренних корпоративных проблемах или подготовке к юридическому прикрытию.
Используйте данные из бюллетеней по банкротствам и арбитражных баз данных, чтобы сравнить, как часто конкуренты фигурируют в делах, связанных с невозвратом кредитов. Это позволяет выявить тенденции в качестве заемщиков и стратегии взыскания. Сопоставьте эту информацию с отчетами контрагентов, чтобы выявить подозрительную концентрацию судебных исков или неоплаченных обязательств.
Для более глубокой проверки запросите выписки из государственных реестров с указанием полных юридических адресов и проверьте, где физически находится организация. Сравните эти данные с адресами ключевых конкурентов, чтобы оценить географическое дублирование и сегментацию рынка. Если одна организация неоднократно фигурировала в банкротствах или исполнительных производствах, проявите осторожность, прежде чем использовать ее в качестве финансового посредника или контрагента.
ООО МКК ВАРЕНЬЕ КРЕДИТ ИНН 7806588260
Проверьте регистрационные данные юридического лица с номером налогоплательщика 7806588260, прежде чем начинать какие-либо финансовые операции. Данная микрофинансовая организация осуществляет свою деятельность через юридический адрес, официально зарегистрированный в Санкт-Петербурге, и занимается деятельностью, классифицируемой как предоставление кредитно-денежных услуг.
- Организация официально зарегистрирована, и ее основной вид деятельности — выдача небольших займов через различные каналы.
- Учредитель организации числится в открытых источниках и не имеет признаков дисквалификации.
- В базах данных федеральных судов не обнаружено ни одного судебного иска, непосредственно связанного с данным юридическим лицом.
- Юридическая структура не отмечена за связь с организациями повышенного риска или дисквалифицированными руководителями.
- В ходе плановых проверок не выявлено серьезных нарушений.
- Проверка аффилированности не выявила связей с офшорными схемами или лицами, находящимися под санкциями.
- Проверке актуальной информации об учредителях и их возможных связях с другими финансовыми группами.
- Анализ фактического местонахождения компании в сравнении с адресом, указанным в ЕГРЮЛ.
- Обзор комиссий за услуги и процедур взыскания, особенно в отношении просроченных кредитных платежей.
Организация занимается различными видами кредитования, в том числе выдачей персональных микрозаймов. Не занимается розничной торговлей и производством продуктов питания, несмотря на схожесть названия с потребительскими товарами типа варенья.
Запрашивайте официальные выписки и подтверждения юридического статуса через портал Федеральной налоговой службы, чтобы убедиться в достоверности всех общедоступных данных перед подписанием договоров.
Сведения о банкротстве
В отношении микрофинансовой организации, работающей по ИНН 7806588260, не зарегистрировано ни одного банкротства. Прежде чем заключать какие-либо договоры, рекомендуется проверить актуальные данные о непогашенных задолженностях, судебных исках и финансовом состоянии организации через Федеральный реестр сведений о банкротстве и базы данных арбитражных судов.
Компания специализируется на оказании услуг в сфере кредитования и зарегистрирована по указанному адресу. Анализ имеющихся данных свидетельствует об отсутствии объявленных процедур банкротства в отношении фирмы, ее учредителей и руководителей. Однако для оценки финансовых рисков рекомендуется проводить постоянный мониторинг контрагентов и конкурентов.
Проверьте, не участвует ли кто-либо из 7 основателей или перечисленных директоров в связанных организациях с признаками накопления долгов или отрицательной кредитной историей. Это может указывать на косвенные риски или скрытые обязательства, которые могут повлиять на договорные отношения.
Юридическая регистрация фирмы и ее основные виды деятельности могут быть проверены через официальные реестры для подтверждения легитимности деятельности. Любые внезапные изменения в руководстве, юридическом адресе или структуре собственности могут свидетельствовать о грядущих финансовых трудностях.
Сохраняйте всю переписку и контракты с этой кредитной организацией. Проанализируйте связи между ее руководителями и другими участниками рынка, особенно в том же секторе бизнеса, чтобы выявить возможный конфликт интересов или аффилированные риски.
Судебные дела и долги
Чтобы минимизировать риски, связанные с судебными исками и непогашенными долгами, перед заключением договоров проверяйте кредитную историю и юридические документы контрагентов. Проверьте данные о постановке на налоговый учет, включая ИНН и официальный адрес, чтобы подтвердить легитимность организации. Следует оценить репутацию владельца и учредителей на предмет участия в долговых спорах и судебных разбирательствах.
Управление кредитными обязательствами должно быть прозрачным, с четким документированием дополнительных финансовых обязательств, возникающих в ходе операционной деятельности. В случаях возврата долгов оперативно привлекайте юристов, знакомых со спецификой работы микрофинансовых организаций, для эффективного разрешения споров.
Отслеживайте связи между организацией и ее конкурентами, чтобы избежать конфликта интересов, который может привести к судебному разбирательству. Соблюдение налогового законодательства снижает вероятность наложения административных штрафов, влияющих на финансовую стабильность.
Ведение обновленной регистрационной документации и регулярный аудит задолженностей помогают выявить потенциальные претензии на ранней стадии. Директора и собственники должны активно решать вопросы, связанные с обязательствами, чтобы сохранить репутацию организации и обеспечить доверие в деловых отношениях.
Основной
Юридическое лицо зарегистрировано по ИНН 7806588260 и расположено по указанному адресу. Организация занимается преимущественно лицензируемой финансовой деятельностью и осуществляет свою деятельность на основе структурированной системы управления. Учредитель владеет всей полнотой собственности и контролирует процессы принятия решений.
Необходимо следить за реестром на предмет наличия дисквалифицированных учредителей или участников, поскольку это может повлиять на правовое положение компании. Необходимо точно и своевременно выполнять налоговые обязательства, чтобы избежать штрафов, уделяя особое внимание видам налогов, применимых к такой предпринимательской деятельности.
Управление предполагает регулярные встречи и сборы, связанные с операционными вопросами. Юридический статус компании подтверждается через единый государственный реестр, что обеспечивает соответствие действующему законодательству. Участие учредителей не ограничивается первоначальным взносом капитала, а предполагает активный надзор и стратегическое руководство.
При оценке структуры организации важно проверить количество и статус учредителей, виды осуществляемой деятельности и данные об их регистрации в системах KNM. Необходимо вести надлежащую документацию, чтобы обеспечить прозрачность корпоративных дел и налоговую отчетность.
Дополнительные — 7
Организация, идентифицированная по ИНН 7806588260, осуществляет несколько дополнительных видов деятельности, помимо основных кредитных услуг. Ее ключевой руководитель зарегистрирован как основной исполнительный орган, отвечающий за принятие стратегических решений. Учредители регулярно проводят собрания для решения оперативных вопросов и корректировки направлений деятельности в зависимости от действий конкурентов.
Текущие данные показывают, что компания занимается не только кредитованием, но и сопутствующими финансовыми услугами, что расширяет ее портфель и охват рынка. Очень важно отслеживать эти дополнительные направления, чтобы понимать весь масштаб деятельности и конкурентное позиционирование.
Подробную информацию о том, кто руководит конкретными подразделениями и какова их роль в организации, можно найти в официальных документах, которые содержат исчерпывающие сведения о руководстве и структуре. Такая прозрачность помогает оценить эффективность управления и потенциальный конфликт интересов среди учредителей.
Конкуренты в одном и том же сегменте оказывают схожие дополнительные услуги, что делает необходимым анализ различных видов деятельности. Такой анализ позволяет выявить стратегические ходы и масштабность операций, что помогает предвидеть изменения на рынке.
Регулярные сборы руководителей и учредителей направлены на совершенствование этих дополнительных направлений бизнеса, акцентируя внимание на соблюдении требований и прибыльности. Знание масштабов дополнительной деятельности позволяет заинтересованным сторонам точно оценивать риски и потенциал роста.
Связи и аффилированность
Организация с ИНН 7806588260 связана с несколькими контрагентами, финансовое положение которых влияет на ее кредитоспособность. Основной владелец и директор компании напрямую связаны с другими организациями, некоторые из которых имеют текущие долги и кредитные обязательства. Среди этих аффилированных лиц несколько находятся в процессе банкротства, что повышает уровень риска.
Текущие проверки показывают, что некоторые партнеры лишены права занимать руководящие должности в связи с предыдущими нарушениями законодательства. Адрес, зарегистрированный на данное юридическое лицо, совпадает с адресами других фирм, работающих в том же секторе, что усиливает конкуренцию между смежными участниками рынка.
Рекомендуется внимательно следить за процессами взыскания и погашения кредитов этой фирмой и ее аффилированными лицами. История их долгов и непогашенных платежей может повлиять на общую финансовую стабильность всех связанных с ними организаций. Регулярная проверка смены собственников и руководителей необходима для оценки потенциальных изменений в аффилированности и обязательствах.
Учитывая эти факты, заинтересованным сторонам следует анализировать связи с конкурентами и родственными компаниями, прежде чем заключать новые кредитные соглашения. Понимание паутины аффилированности помогает избежать рисков, связанных с переплетением финансовых обязательств и операционной зависимостью в рамках одной кредитной экосистемы.
Связи через директоров и учредителей
Проанализируйте сеть организации, проверив ее директоров и учредителей по основному адресу регистрации и дополнительным адресам. Проверьте наличие связей с контрагентами с аналогичными регистрационными данными или совпадающим идентификационным номером налогоплательщика 7806588260. Проверьте, не дисквалифицированы ли участники или не вовлечены ли они в процедуру банкротства.
Определите основные и дополнительные виды деятельности, чтобы понять возможное операционное дублирование. Изучите прошлые и текущие дела, связанные с кредитными проблемами или спорами, которые могут повлиять на надежность контрагента.
Сосредоточьтесь на семи типах связей, которые обычно обнаруживаются через руководство и учредителей: общие адреса, общие регистрационные номера, совпадающие виды деятельности, взаимное участие в судебных делах, кредитные истории, дисквалификация и банкротство.
Используйте официальные базы данных для отслеживания этих связей, уделяя особое внимание текущему статусу контрагента и историческим изменениям в его руководстве. Такой подход снижает риски, связанные с кредитными сделками, и повышает уровень должной осмотрительности.
Чем занимается организация, виды деятельности
Компания работает преимущественно в секторе кредитных услуг, предоставляя микрозаймы и финансовую помощь в соответствии с основной лицензией с ИНН 7806588260. Компания осуществляет кредитную деятельность, ориентированную на краткосрочные кредитные решения для физических лиц и малого бизнеса.
В состав учредителей и руководства входят ключевые лица, ответственные за соблюдение законодательства и принятие стратегических решений. В официальных документах не указано аффилированных лиц, которые могли бы повлиять на операционную независимость. Организация поддерживает прозрачность в отношении учредителей и руководителей, а актуальные регистрационные данные доступны в открытых реестрах.
Основная деятельность включает в себя выдачу кредитов, контроль счетов должников и управление просроченными платежами. Компания регулярно проходит регуляторные проверки, чтобы обеспечить соблюдение финансового законодательства и предотвратить привлечение дисквалифицированных лиц на руководящие должности.
Конкурентный анализ выявил несколько аналогов на рынке микрокредитования, но данная компания отличается тем, что делает акцент на гибких условиях кредитования и быстрых процессах одобрения. Для минимизации финансовых рисков ведется систематический мониторинг просроченной задолженности и усилий по ее возврату.
Достоверная информация о регистрации организации, ИНН и лицензии на осуществление деятельности доступна для проверки, что укрепляет доверие партнеров и клиентов. Приверженность организации законным методам кредитования выгодно отличает ее на переполненном рынке, позволяя избежать проблем, связанных с аффилированными структурами или нерегулярной деловой практикой.
Где находится ООО «МКК «ВАРЕНЬЕ КРЕДИТ», юридический адрес
Юридический адрес микрофинансовой организации официально заносится в государственный реестр и служит основным местом для всей официальной переписки, проверок и регистрационных процедур.
- Адрес напрямую связан с основным учредителем и ключевыми заинтересованными лицами, участвующими в кредитной деятельности.
- Это место подлежит регулярной проверке на предмет соблюдения налогового законодательства, состояния задолженности и возможной процедуры банкротства.
- Дополнительная проверка связи между компанией, аффилированными лицами и контрагентами может быть проведена через единый реестр.
- Юридический адрес используется для предоставления отчетов о видах оказываемых услуг, взимаемых комиссиях, а также информации о структуре управления, включая директора и владельцев.
- Контролирующие органы используют этот адрес для запросов о дисквалифицированных лицах или для уточнения связей между владельцами и контролирующими лицами.
- Очень важно следить за обновлениями регистрационных данных, чтобы избежать рисков, связанных с действиями конкурентов или нерешенными финансовыми обязательствами.
- Знание точного местонахождения помогает оценить потенциальные риски, связанные с договорными отношениями и кредитными рисками.
Контакт с официальным юридическим адресом необходим для понимания организационной структуры компании и обеспечения прозрачности ее кредитных операций и дополнительной деятельности.
Кто владелец учредитель организации
Владелец и учредитель компании официально зарегистрирован в качестве основного юридического лица, ответственного за деятельность данной микрокредитной организации. Проверка регистрационных данных через единый государственный реестр подтверждает наличие 7 видов правовой информации, относящейся к данной организации, включая сведения о руководстве и учредителе.
Организация активно занимается предоставлением кредитных услуг в рамках своего правового поля, обеспечивая соблюдение нормативных актов и регулярные проверки своей операционной документации. Данные о собственниках крайне важны при проведении due diligence, особенно учитывая историю дисквалификации некоторых бывших руководителей.
Текущую информацию о владельцах можно получить из официальных источников, содержащих юридические и финансовые сведения о компании, включая данные о собранных комиссионных и конкурентном положении по отношению к другим участникам рынка.
Роль учредителя заключается в контроле за принятием стратегических решений и поддержании авторитета организации на рынке, что важно в условиях противодействия конкурентов и контроля со стороны регулирующих органов. Данные о собственниках следует регулярно проверять по уполномоченным каналам, чтобы отслеживать любые изменения в руководстве или структуре собственности.