Апелляционный процесс по данному делу посвящен деятельности предпринимателя Романа Ивановича Чмыхалова, а именно проверкам и протоколам КНМ (Национального контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем), связанным с его компанией ООО «Феникс». Данное дело затрагивает вопросы, касающиеся системного реестра «Цербер», с особым акцентом на город Ростов и агентов, ответственных за расследование.
Согласно ИНН 614000771420 , основное внимание уделяется биографии Чмыхалова Романа Ивановича и изменениям в его деловой практике с течением времени. Участие его компании в государственных закупках вызвало вопросы, которые привели к серьезным проверкам и потенциальным штрафам в результате выявленных в ходе проверок стоп-факторов.
Недавние проверки выявили несоответствия в системе единого реестра, которые могли повлиять на хозяйственную деятельность ООО «Феникс». Судьи, ответственные за оценку этих фактов, представили свои рекомендации, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Дальнейший анализ этих событий имеет решающее значение для понимания даты последнего решения, которое было принято ДДММГГГГ, как записано в официальных документах.
Владельцам бизнеса и агентам, вовлеченным в столь ответственные юридические дела, необходимо понимать последствия этих выводов. Учитывая сложность дела, следует обратить внимание на дальнейшие шаги по проведению проверок и ответ на начисление штрафов.
ЧМЫХАЛОВ РОМАН ИВАНОВИЧ
Роман Иванович Чмыхалов является ключевой фигурой в бизнес-сообществе, в частности, в контексте его участия в ООО «Феникс». Его персональный идентификационный номер, ИНН 614000771420, был связан с многочисленными юридическими вопросами, включая контракты на государственные закупки и проверки, проводимые в Росотвской области. Компания Чмыхалова неоднократно подвергалась проверкам в рамках продолжающегося расследования нарушений в ее деятельности.
Действия Чмыхалова, являющегося главной фигурой в компании Phoenix LLC, подвергались тщательному изучению в связи с системой «Цербер» — инструментом, используемым для отслеживания потенциальных рисков, связанных с противодействием отмыванию денег и корпоративным управлением. Его компания столкнулась со стоп-факторами, которые привели к дальнейшим административным проверкам, вызвав судебные споры и апелляции по поводу законности деловой практики. В частности, в этот процесс были вовлечены власти города Азовского и агенты, работающие от имени российского правительства, что подчеркивает масштабы нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Чмыхалова.
Биография Чмыхалова тесно связана с его ролью в создании ООО «Феникс», которое выросло за счет стратегического участия в закупках для государственного сектора. Несмотря на серьезные проверки, Чмыхалов продолжает отстаивать свою позицию, предлагая четкие аргументы в ходе судебных разбирательств, в частности, в отношении договорных обязательств своей фирмы. Городские власти Ростовской области сыграли ключевую роль в проверке соответствия компании законодательным нормам ведения бизнеса.
Результаты этих расследований могут потенциально повлиять на будущие отношения Чмыхалова с государственными структурами. Эксперты в области права отмечают, что результаты этих проверок могут привести к финансовым последствиям, включая потенциальные штрафы или другие наказания. Однако окончательное решение будет основываться на доказательствах, представленных в ходе административной проверки, при этом особое внимание будет уделено юридической документации, предоставленной в соответствии с регламентом Росотвской.
Бизнесмен ЧМЫХАЛОВ РОМАН ИВАНОВИЧ ИНН 614000771420
Роман Иванович Чмыхалов, зарегистрированный под ИНН 614000771420, является известным бизнесменом и учредителем компании ООО «Феникс», работающей на территории Российской Федерации. Его предпринимательская деятельность привлекла внимание различных контролирующих органов в связи с участием в контрактах на государственные закупки и участием в проверках в рамках системы КНМ, направленной на выявление финансовых нарушений и предотвращение отмывания денег.
Компания Чмыхалова подверглась тщательной проверке, особенно в связи с ее контрактами в Азовском регионе, где компания активно участвовала в государственных закупках. Как исполнительный директор и законный представитель, Чмыхалов несет прямую ответственность за надзор за этой деятельностью. Несмотря на то, что в некоторых случаях компания сталкивалась с определенными стоп-факторами, Чмыхалов утверждал, что они были вызваны незначительными несоответствиями в нормативных документах, а не намеренными нарушениями.
Город Ростов также был вовлечен в мониторинг деятельности ООО «Феникс» в соответствии с российским федеральным законодательством, особенно в отношении вопросов, связанных с соблюдением единой системы и официального реестра. С ДД.ММ.ГГГГ Чмыхалов ответил на несколько проверок регулирующих органов, предложив обоснование практики своей компании и обоснование некоторых спорных решений.
Учитывая продолжающееся расследование, заинтересованным сторонам важно понимать правовое положение Чмыхалова и его роль в более широком контексте российского регулирования бизнеса. Хотя проверки KNM выявили области, требующие улучшения финансовой прозрачности его компании, эти вопросы еще не решены до конца. Рекомендуется быть в курсе последних обновлений, связанных с этим делом, и штрафов, которые могут возникнуть в результате продолжающихся проверок и обзоров.
ЧМЫХАЛОВ РОМАН ИВАНОВИЧ ИНН 614000771420 — краткий обзор, биография
Роман Иванович Чмыхалов, зарегистрированный под ИНН 614000771420, является известным бизнесменом и директором ООО «Феникс», компании, занимающейся государственными закупками в Азовском районе и других российских территориях. Будучи ключевой фигурой в компании, Чмыхалов неоднократно оказывался в центре проверок по системе КНМ, предназначенной для отслеживания потенциальных рисков, связанных с противодействием отмыванию денег.
Биография Чмыхалова свидетельствует о хорошо поставленной карьере, его деятельность охватывает различные отрасли, включая государственные закупки. Как основатель и директор ООО «Феникс», его компания сталкивалась с проверками, связанными с соблюдением им российского административного законодательства. Система Cerber, используемая для отслеживания финансовых нарушений, отметила несколько аспектов деятельности его компании, вызвав обеспокоенность, которая привела к административным наказаниям и штрафам.
Его компания была зарегистрирована в едином государственном реестре, который содержит подробную информацию о хозяйственной деятельности и контрактах. Этот реестр является важнейшим элементом обеспечения прозрачности и соблюдения правовых норм, особенно в отношении государственных закупок. Компания Чмыхалова как юридическое лицо претерпела изменения в своей деятельности в связи с проблемами, возникающими в результате постоянных проверок и проверок регулирующих органов.
Чмыхалов защищал свою компанию от обвинений, выдвигаемых контролирующими органами, представляя свои аргументы и доказательства для устранения проблем. Однако продолжающиеся административные проверки могут привести к принятию дальнейших решений о штрафах, что может повлиять на его деловую активность в будущем.
Чмыхалов Роман Иванович
Роман Иванович Чмыхалов, известный бизнесмен и директор ООО «Феникс», привлек к себе пристальное внимание в связи с его участием в многочисленных государственных закупках в Азовском регионе. Его деятельность отслеживалась через систему KNM, которая выявляет возможные финансовые нарушения. Его компания была внесена в единый реестр и подверглась проверке на основании выявленных в системе стоп-факторов, особенно в отношении соблюдения правовых норм.
Согласно записям, юридическое лицо Чмыхалова было отмечено в связи с его финансовой деятельностью, что привело к административным проверкам. Система Cerber, используемая для отслеживания соблюдения законодательства и финансовой деятельности, выявила несоответствия в нескольких операциях, что вызвало серию проверок и потенциальные штрафы. Проверки проводились под юрисдикцией Азовской области, поскольку компания столкнулась с вопросами о соблюдении правил, регулирующих государственные закупки.
- Директор ООО «Феникс
- ИНН : 614000771420
- Роль компании : Участие в государственных контрактах
- Ключевые вопросы : Соблюдение законодательства, проверки КНМ и стоп-факторы
- Юридические проверки : Проводятся с ДД.ММ.ГГГГ
- Результат : Потенциальные штрафы и финансовые санкции
Дело продолжает развиваться, судьи изучают представленную документацию и доказательства, обращая особое внимание на то, соблюдала ли компания все договорные и юридические обязательства. Крайне важно следить за последними обновлениями по вопросу штрафов и санкций, которые могут возникнуть в результате расследования.
Учредитель ООО «ФЕНИКС»
Учредитель ООО «Феникс», Роман Иванович Чмыхалов, является ключевой фигурой в деятельности компании и юридических вопросах. Как директор и основной законный представитель компании, он несет значительную ответственность за обеспечение соответствия компании требованиям, предъявляемым соответствующими органами власти в Азовском районе и за его пределами. Его личное участие в бизнесе стало предметом различных административных проверок и правовых экспертиз.
Роман Иванович значится под ИНН 614000771420 в официальном реестре Российской Федерации, а его компания, ООО «Феникс», включена в единый государственный реестр субъектов предпринимательской деятельности. Компания неоднократно подвергалась проверкам со стороны местных властей, которые изучали ее соответствие российским нормативным требованиям и участие в государственных закупках. Во избежание дальнейших осложнений крайне важно решить все юридические вопросы и предоставить необходимую документацию.
- ИНН : 614000771420
- Учредитель : Чмыхалов Роман Иванович
- Директор : Чмыхалов Роман Иванович
- Роль компании : Занимается государственными контрактами в Азовском регионе
- Административные проверки : Проводятся в соответствии с местными нормативными актами
- Ключевые вопросы : Соблюдение правовых норм и возможные штрафы
Биография и деятельность Романа Ивановича находятся под пристальным вниманием судебных органов, поскольку он продолжает отстаивать позицию своей компании в ответ на юридические вызовы. Важно следить за последними обновлениями, касающимися даты ДДММГГГГ, для любых изменений в статусе компании.
Учитывая текущие правовые проблемы, настоятельно рекомендуется пересмотреть необходимую документацию и внести все необходимые изменения для обеспечения полного соответствия административным требованиям Российской Федерации.
Контракты на государственные закупки
ООО «Феникс», под руководством Романа Ивановича Чмыхалова, активно участвует в контрактах по государственным закупкам в Азовском районе. Эти контракты занимают центральное место в деятельности компании, внося значительный вклад в ее коммерческую деятельность. Во избежание штрафов и правовых последствий необходимо соблюдать все правила, связанные с государственными контрактами.
Регистрационные данные компании, включая ИНН 614000771420, подтверждают ее участие в государственных закупках. Находясь в официальном реестре Российской Федерации, ООО «Феникс» несет ответственность за все действия и сделки по данным контрактам.
- Наименование организации : ООО «Феникс»
- Директор : Чмыхалов Роман Иванович
- ИНН : 614000771420
- Местонахождение : г. Азов, Ростовская область
- Вид деятельности : Заключение договоров о государственных закупках
- Соответствующее законодательство : Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Деятельность компании включает в себя подписание контрактов в соответствии с правилами государственных закупок. Очень важно решать любые вопросы, связанные с соблюдением правил, особенно в отношении своевременного предоставления документации и соблюдения требований к закупкам. Регулярные аудиты и проверки гарантируют, что ООО «Феникс» остается на хорошем счету и выполняет все договорные обязательства.
В Азовском районе заключаются различные контракты, связанные с местными инфраструктурными проектами, ключевым участником которых является ООО «Феникс». Эти контракты часто подвергаются тщательной проверке со стороны местных и региональных властей на предмет соответствия муниципальным и федеральным стандартам.
В заключение следует отметить, что для предприятий, участвующих в государственных закупках, таких как ООО «Феникс», крайне важно оставаться в курсе постоянно меняющегося правового ландшафта государственных контрактов. Регулярная правовая оценка и актуальное соблюдение законодательства о государственных закупках — залог того, что компания избежит возможных правовых осложнений и обеспечит свое дальнейшее развитие на российском рынке.
Чеки и КНМ
В соответствии с действующими нормативными актами ООО «Феникс» подвергается регулярным проверкам со стороны различных государственных органов, в том числе Налоговой службы РФ (КНМ). Эти проверки проводятся для того, чтобы убедиться в полном соблюдении компанией административных требований, включая налоговое законодательство и правила проведения государственных закупок. Для таких компаний, как ООО «Феникс», очень важно точно вести всю документацию и отчетность, чтобы избежать правовых последствий.
Роман Иванович Чмыхалов, учредитель и директор компании, должен следить за тем, чтобы все договоры и виды деятельности соответствовали федеральным и муниципальным стандартам. Любые изменения или несоответствия, замеченные в ходе проверок, могут привести к серьезным последствиям, включая административные штрафы и возможность отстранения от участия в будущих закупках.
Ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при проверках КНМ:
- Обеспечить надлежащую регистрацию в Едином государственном реестре (614000771420).
- Вести четкую документацию по всем контрактам, особенно по тем, которые связаны с государственными закупками
- Оперативно реагировать на любые запросы налоговых органов или других проверяющих органов
- Обеспечить выполнение всех требований по соблюдению законодательства, включая предоставление соответствующих отчетов и документов
ООО «Феникс» рекомендуется постоянно следить за своими внутренними системами, чтобы быть готовым к любым проверкам. Например, необходимо вести надлежащий учет агентской деятельности Олега Ивановича, так как она подлежит проверке. Невыполнение требований инспекции может привести к негативным последствиям, таким как штрафы или ограничения на участие в государственных контрактах.
Рекомендуемые действия для ООО «Феникс»:
- Проверить все контракты на соответствие федеральным стандартам закупок
- Убедиться, что ИНН компании (614000771420) правильно зарегистрирован и актуализирован в соответствующих государственных базах данных.
- Проводить внутренние аудиты для упреждающего выявления и решения любых потенциальных проблем.
В заключение следует отметить, что регулярные проверки и внимательное отношение к требованиям КНМ являются залогом успешного ведения бизнеса ООО «Феникс». Обеспечение полного соответствия нормативным требованиям и решение вопросов до того, как они станут проблемами, может уберечь компанию от потенциальных штрафов или других административных действий.
Реестр системы «Цербер»
Реестр системы «Цербер» — важнейший инструмент для отслеживания соблюдения требований российского законодательства, особенно в контексте государственных закупок и административных проверок. Такие компании, как ООО «Феникс» под руководством его основателя и директора Романа Ивановича Чмыхалова, должны поддерживать чистоту в реестре, чтобы избежать штрафов и других юридических проблем. В первую очередь система отслеживает данные, связанные с соблюдением законодательства о закупках, финансового регулирования и налоговых обязательств.
Для того чтобы оставаться в соответствии с федеральными и муниципальными законами, Роману Чмыхалову и его команде крайне важно обеспечить точность и актуальность всей информации, зарегистрированной в системе «Цербер». Это включает в себя регистрацию ИНН компании (614000771420) и правильное заполнение всей необходимой документации, связанной с договорами и коммерческой деятельностью. Система служит надежным инструментом для проверки соответствия компании требованиям российских органов власти.
Ключевые элементы для управления в системе «Цербер»:
- Регистрация ИНН: Проверка правильности внесения МНН компании в реестр (614000771420).
- Соответствие контрактам: Убедитесь, что все государственные контракты правильно зарегистрированы и соответствуют требованиям системы.
- Соблюдение налогового законодательства: Ведите точный налоговый учет и следите за тем, чтобы компания была в хорошем состоянии для будущих проверок.
- Соблюдение правил закупок: Будьте в курсе всех соответствующих правил государственных закупок, особенно тех, которые относятся к муниципалитетам Азова и Ростова.
Несоблюдение требований этой системы может привести к значительным административным штрафам и лишению возможности участвовать в государственных закупках в будущем. ООО «Феникс» рекомендуется периодически проводить внутренние проверки, чтобы убедиться в правильности отражения всех данных и отсутствии расхождений. В случае проверки или инспекции наличие актуальной регистрационной записи в «Цербер» будет способствовать более гладкому проведению операций и снизит вероятность возникновения осложнений.
- Убедитесь, что деятельность компании соответствует законодательству о государственных закупках.
- Обеспечьте своевременную подачу всех необходимых отчетов и документов в соответствии с требованиями российского законодательства.
- Поддерживайте актуальность записей в системе «Цербер», чтобы избежать штрафов или исключения из будущих контрактов.
Соблюдение этих требований позволит ООО «Феникс» успешно ориентироваться в нормативно-правовой базе и избежать негативных последствий, связанных с несоблюдением требований системы «Цербер».